证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-097
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容的确、准确、好意思满，莫得诞妄
记录、误导性推崇或紧要遗漏。
尽头请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处治要求的，不成将所捏“震安转债”调治为股票，特提请投资者轻柔
不成转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，尽头提醒“震安转债”捏有东说念主密致在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者密致投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）公司股票价钱自2024年10
月25日至2024年12月3日时期，已自豪贯穿30个往翌日中有15个往翌日的收盘价
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。左证《震安科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调治公司债券召募通晓书》
（以下简称“《召募通晓书”）》的干系商定，
已触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，相连当
前市集及公司本人情况，经过详尽洽商，公司董事会、监事会喜悦公司利用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治目标》、
《可调治公司债券处治目标》、
《深圳
证券来往所创业板股票上市王法》和本公司《召募通晓书》的联系条件，就赎回
干系事项向整体“震安转债”捏有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于喜悦震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行范围为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（很是世俗合资）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司 28,500 万元可调治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
左证《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等干系王法和《召募通晓书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第
一个往翌日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊疗情况
左证《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等王法和《召募通晓书》的规
定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调治公
司债券转股价钱诊疗情况如下：
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以本钱公积金向整体鼓吹每 10 股
转增 4 股，预计转增股本 57,600,000 股。左证《召募通晓书》刊行条件以及中国
证监会对于可调治公司债券刊行的联系王法，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏凯内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以本钱公积金向整体鼓吹每
款以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系王法，震安转债的转股价钱由
息日）
起奏凯内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主名币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司以毛糙时期
向特定对象刊行股票上市公告书》。左证《召募通晓书》刊行条件以及中国证
监会对于可调治公司债券刊行的联系王法，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏凯内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，预计派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以本钱公积金转增股本。左证《召募通晓书》刊行条件
以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系王法，震安转债的转股价钱由
息日）
起奏凯内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
线路的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，喜悦向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会左证干系王法全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱联系的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。左证公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏凯内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）线路的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募通晓书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票贯穿三十个往翌日中至少有十
五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱诊疗日及之后的来往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价预计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及细目依据
左证公司《召募通晓书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及预计经由如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回时期实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询口头：
征询部门：公司证券部
征询地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
计议电话：0871-63356306
计议传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子规定东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处治
东说念主员在赎回条件自豪前的六个月内来往“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自豪前 6 个月内，公司骨子规定
东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处治东说念主员不存在来往
“震安转债”的情形。
五、其他需通晓的事项
（一）“震安转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股
份的最小单元为 1 股；归拢往翌日内屡次讲述转股的，将合并预计转股数目。可
转债捏有东说念主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五
个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额很是所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往翌日上市教化，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议时期
（一）董事会和监事会见解
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，相连
刻下市集及公司本人情况，经过详尽洽商，公司董事会、监事会喜悦公司利用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。
（二）讼师事务所法律见解
国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：截止本法律见解书出具
之日，公司本次赎回已自豪《处治目标》《自律监管指引》及《召募通晓书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息线路和有设想时期，公司
尚需左证《自律监管指引》的干系王法履行相应信息线路义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调治公司债券之法律见解书》。
（三）保荐机构核查见解
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的有设想时期，顺应《可调治公司债
券处治目标》
《深圳证券来往所股票上市王法》
《深圳证券来往所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》
《深圳证券来往所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第 15 号
——可调治公司债券》等联系法律法例及《召募通晓书》的商定。要而论之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。
七、本次可转债提前赎回的风险请示
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券捏有东说念主若转股，需怒放创业板来往权限。投资者不顺应创业板股
票适当性处治要求的，不成将所捏“震安转债”调治为股票，特提请投资者轻柔
不成转股的风险。
（三）左证安排，截止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，尽头提醒“震安转债”捏有东说念主密致在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者密致投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调治公司债券之法律见解书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查见解》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
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